स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने बताया कि हांगकांग पुलिस ने क्रिप्टो और क्रिप्टो पर भरोसा करने वाली एक सीमा-सीमा मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जो एचके $ 118 मिलियन ($ 15 मिलियन) को लॉन्ड करने के लिए 500 से अधिक स्टूगे बैंक खातों पर निर्भर था।

15 मई को सिंडिकेट को नष्ट कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य भूमि चीन और हांगकांग में नौ पुरुषों और तीन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई।

संदिग्धों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के मामलों से आय प्राप्त करने के लिए बैंक खातों को खोलने के लिए अन्य लोगों को भर्ती किया, जो तब क्रिप्टो एक्सचेंज की दुकानों में क्रिप्टो में परिवर्तित हो गए थे। सूचित 17 मई को।

आपराधिक संगठन ने मोंग कोक के हांगकांग पड़ोस में एक आवासीय इकाई को किराए पर लिया और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को अंजाम दिया। $ 15 मिलियन की लूट में से, $ 1.2 मिलियन से अधिक को 58 से जुड़ा हुआ था, जो धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा था।

कार्रवाई में पकड़ा गया

बस्ट ने 15 मई को पुलिस की निगरानी का पालन किया, जब दो भर्तियों ने सिंडिकेट के मोंग कोक बेस को छोड़ दिया – एक बैंक का दौरा कर रहा था, दूसरा एक एटीएम – इससे पहले कि दोनों त्सिम शा त्सुई के पड़ोस में एक क्रिप्टो एक्सचेंज शॉप में क्रिप्टो में कैश को कन्वर्ट करने के लिए गए।

पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया, जिससे फंडों को लूटने से पहले एचके $ 770,000 ($ 98,540) नकद में जब्त कर लिया गया। 20 से 41 वर्ष की आयु के अन्य 10 व्यक्तियों को जल्द ही गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने लगभग एचके $ 1.05 मिलियन ($ 134,370) नकद में, 560 से अधिक एटीएम कार्ड, कई मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और क्रिप्टो लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए।

हांगकांग के वाणिज्यिक अपराध ब्यूरो के वरिष्ठ निरीक्षक त्से का-लुन ने दावा किया कि व्यक्तियों ने अक्सर चोरी के फंडों को लूटने के लिए अपने दोस्तों और परिवार से बैंक खातों का इस्तेमाल किया।

हांगकांग ने साल-दर-साल 12% की वृद्धि दर्ज की 2024 में धोखाधड़ी की रिपोर्ट, अधिकारियों के साथ 10,000 से अधिक धोखाधड़ी से संबंधित गिरफ्तारियां। उन गिरफ्तारियों में से, लगभग 73% में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो स्टोगे थे बैंक खाते।

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दरार तब आती है जब हांगकांग स्थानीय नवाचार का समर्थन करने, उपभोक्ताओं की रक्षा करने और खुद को एक के रूप में स्थापित करने के लिए अपने क्रिप्टो नियामक ढांचे को जारी रखने के लिए जारी है क्रिप्टो हब।

हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नए नियम पेश किए स्टेकिंग सेवाओं की पेशकश अप्रेल में। दो महीने पहले, प्रतिभूति नियामक एक रोडमैप बाहर निकाला बाजार की पहुंच में सुधार करने, अनुपालन का अनुकूलन करने, उत्पाद प्रसाद का विस्तार करने, क्रिप्टो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उद्योग के खिलाड़ियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए।

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