जांच 12 लोगों की गिरफ्तारी के लिए नेतृत्व किया हांगकांग कमर्शियल डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 मई को नौ पुरुष और तीन महिलाएं 17 मई को प्रकाशित।

वाणिज्यिक अपराध ब्यूरो के वरिष्ठ निरीक्षक त्से का-लून के अनुसार, कई उपयोग किए गए बैंक खातों को शामिल लोगों के दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा खोला गया था। इसने समूह को व्यक्तिगत या कम जोखिम वाले खातों के माध्यम से पैसे को स्थानांतरित करते समय पता लगाने से बचने में मदद की।

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ऑपरेशन के दिन, समूह के दो सदस्यों का पालन किया गया था क्योंकि वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते थे, एक बैंक शाखा की ओर जाता था, दूसरा एक एटीएम के लिए। नकदी वापस लेने के बाद, वे धन को बदलने के लिए त्सिम शा त्सुई में एक क्रिप्टो एक्सचेंज शॉप में गए।

लेनदेन होने से पहले अधिकारियों ने कदम रखा और उन्हें हाथ में एच $ 770,000 (लगभग $ 98,500) के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद में अन्य 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

ऑपरेशन के हिस्से के रूप में किए गए खोजों के कारण लगभग $ 1.05 मिलियन (लगभग $ 134,000) की वसूली हुई560 से अधिक एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंकिंग कागजी कार्रवाई और क्रिप्टो लेनदेन के रिकॉर्ड के साथ।

इसके अतिरिक्त, जांचकर्ता पहले से ही हैं ऑपरेशन से 58 अलग धोखाधड़ी के मामलों में एचके $ 9.4 मिलियन ($ 1.2 मिलियन से अधिक) से अधिक बंधे।

14 मई को, यूरोपीय अधिकारियों ने क्रिप्टो-आधारित नेटवर्क के संचालन के लिए 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अन्य आपराधिक समूहों के लिए $ 23 मिलियन से अधिक था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।