हांगकांग सीमा शुल्क और आबकारी विभाग संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल टूल विकसित करने के लिए हांगकांग विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी कर रहा है।

12 जून को, सहायक आयुक्त मारियो वोंग हो-यिन ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारी शिक्षाविदों, क्षेत्रीय वित्त पेशेवरों और कानून प्रवर्तन के साथ तेजी से जटिल और सीमावर्ती वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए सहयोग का विस्तार करेंगे।

वोंग ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “इन मनी लॉन्ड्रिंग खतरों को एक अंतरराष्ट्रीय और सीमाहीन प्रकृति की विशेषता है, और कोई भी एकल एजेंसी इस समस्या से अकेले नहीं निपट सकती है।” प्रतिवेदन दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट द्वारा।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने विभाग के काम से संबंधित गोपनीय तत्वों का हवाला देते हुए, उपकरण का संचालन करने के बारे में अधिक जानकारी प्रकट करने से इनकार कर दिया।

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एचके क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में वृद्धि देखता है

2021 और मई 2025 के बीच, हांगकांग कस्टम्स ने 39 प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, जिनमें से सात में क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी। अधिकांश नियमित लेनदेन के रूप में अवैध फंडों को भर्ती करने वाले व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग संचालन थे।

एक मामला जिसमें 1.8 बिलियन हांगकांग डॉलर (लगभग $ 229 मिलियन) के 1,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन शामिल थे, जिसमें पांच कंपनियां और 18 स्थानीय बैंक खाते हैं। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 760 मिलियन हांगकांग डॉलर को स्थानांतरित करने के दो आरोपियों के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

विभाग और विश्वविद्यालय ने इस सप्ताह तीन दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की, जिसमें डिजिटल वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में सीमा पार से सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन, भारत, ईरान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और सिंगापुर सहित आठ न्यायालयों के कानून प्रवर्तन और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को एक साथ लाया गया।

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क्रिप्टो निष्पादित $ 530 मिलियन लॉन्ड्रिंग के लिए चार्ज किया गया

क्रिप्टो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ईविता पे के संस्थापक IURII Gugnin को हाल ही में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर 22 संघीय आरोपों पर आरोपित किया गया था $ 530 मिलियन से अधिक की लूट स्वीकृत रूसी बैंकों से अमेरिका में।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, गुगानिन ने रूसी ग्राहकों को ब्लैकलिस्ट किए गए संस्थानों से बंधे, सेबरबैंक और वीटीबी, एक्सेस प्रतिबंधित अमेरिकन टेक्नोलॉजीज से जुड़े स्टैबेलकॉइन लेनदेन का उपयोग किया।

डीओजे का दावा है कि यह योजना जून 2023 से जनवरी 2025 तक चली, जिसमें गुगनिन ने वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, और बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय का संचालन किया। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो वह जीवन कारावास की संभावना का सामना करता है।

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