एक अंतरराष्ट्रीय जांच ने एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर किया है आपराधिक संगठनों के लिए धन को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग किया।
अधिकारियों के पास है डिजिटल परिसंपत्तियों में 23 लोगों को गिरफ्तार किया और 28 मिलियन डॉलर जमे। एक अतिरिक्त $ 8 मिलियन नकद जब्त की गई पूरे यूरोप में समन्वित छापे के दौरान।
2023 के बाद से काम करने वाला नेटवर्क है माना जाता है कि $ 100 मिलियन से अधिक की संसाधित हुई है।
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क्रिप्टो का व्यापार करने के लिए: 3 सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण समझाया (एनिमेटेड)
स्पेनिश सीमा अधिकारी पहले साइप्रस की यात्राओं के दौरान संदिग्ध नकद आंदोलनों पर ध्यान दियाजिसके कारण एक बड़े ऑपरेशन की खोज हुई। जांचकर्ता 52 लोगों की पहचान कीएक संरचित संगठन के हिस्से के रूप में स्पेन और साइप्रस फैले हुए।
रिपोर्टों संकेत मिलता है कि सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक उड़ानों का उपयोग करके साप्ताहिक रूप से छह नकद स्थानान्तरण किए गए थे। इन फंडों को दुनिया भर में वाणिज्यिक व्यवसायों के संबंधों के साथ बाहरी संपर्कों के माध्यम से ग्राहकों से एकत्र किया गया था।
यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ एजेंसी, क्रिमिनल जस्टिस सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी, ने कहा:
समूह ने अपने संगठन के बाहर संपर्कों के साथ ग्राहकों के साथ संपर्क करने और नकद प्राप्त करने के लिए काम किया। उनके संपर्क दुनिया भर में कई वाणिज्यिक कंपनियों से जुड़े हैं।
स्पेन, साइप्रस और जर्मनी में अधिकारियों ने एक साथ काम किया, यूरोपोल से समर्थन के साथ, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी के आंदोलन को ट्रैक करें। उनके प्रयास कई देशों में गिरफ्तारियां हुईंस्पेन में 20, फ्रांस में दो और स्लोवेनिया में एक शामिल है।
इस बीच, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी सीएलएस ग्लोबल द्वारा किए गए अवैध गतिविधियों को रोक दिया। कैसे? पूरी कहानी पढ़ें।
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
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