संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, ऑस्टिन, टेक्सास के एक व्यक्ति, फ्रैंक रिचर्ड अहलग्रेन III को झूठे कर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसमें 3.7 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन बेचने से हुए पूंजीगत लाभ को कम बताया गया था। की घोषणा की आज।
डीओजे के अनुसार, अहलग्रेन एक शुरुआती बिटकॉइन निवेशक थे, जिन्होंने 2011 में बिटकॉइन खरीदना शुरू किया था। 2015 में, उन्होंने अपने कॉइनबेस खाते के माध्यम से 1,366 बिटकॉइन हासिल किए, एक साल में बिटकॉइन की कीमत लगभग 495 डॉलर प्रति सिक्का पर पहुंच गई। अक्टूबर 2017 तक, बिटकॉइन का मूल्य बढ़ गया था, और अहलग्रेन ने प्रत्येक $5,807 के लिए 640 बिटकॉइन बेचे, जिससे कुल $3.7 मिलियन का लाभ हुआ। इसके बाद उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल पार्क सिटी, यूटा में एक घर खरीदने के लिए किया।
हालाँकि, अपना 2017 टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, अहलग्रेन ने अपनी बिटकॉइन खरीद की लागत के आधार को बढ़ाकर लाभ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, यह दावा करते हुए कि उसने बाजार दरों से अधिक कीमतों पर सिक्के हासिल किए थे। इस गलत रिपोर्टिंग ने रिपोर्ट किए गए पूंजीगत लाभ को काफी कम कर दिया।
2018 और 2019 के बीच, अहलग्रेन ने $650,000 से अधिक मूल्य के अतिरिक्त बिटकॉइन बेचे, लेकिन इन लेनदेन को अपने टैक्स रिटर्न पर पूरी तरह से रिपोर्ट करने में विफल रहे। अपने लाभ को छुपाने के प्रयास में, उसने कई वॉलेट के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की, व्यक्तिगत रूप से नकदी के लिए बिटकॉइन का आदान-प्रदान किया, और अपने बिटकॉइन लेनदेन को अज्ञात करने के लिए मिक्सर का उपयोग किया।
कुल मिलाकर, डीओजे ने कहा कि अहलग्रेन के कार्यों के परिणामस्वरूप $1 मिलियन से अधिक का कर नुकसान हुआ।
न्याय विभाग के कर प्रभाग के कार्यवाहक उप सहायक अटॉर्नी जनरल स्टुअर्ट एम. गोल्डबर्ग ने कहा, “फ्रैंक अहलग्रेन III ने बिटकॉइन खरीदकर और बेचकर लाखों कमाए,” लेकिन करों का भुगतान करने के बजाय उन्हें पता था कि वे बकाया हैं, उन्होंने अपने अकाउंटेंट से इस बारे में झूठ बोला कि अपने लाभ का बड़ा हिस्सा, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर अपने लेनदेन को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई परिष्कृत तकनीकों के माध्यम से अपने लाभ का एक और हिस्सा छिपाने की कोशिश की। उस आचरण के कारण आज उन्हें दो साल की सज़ा हुई।”
अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रॉबर्ट पिटमैन ने अहलग्रेन को दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद एक साल की निगरानी में रिहाई हुई। इसके अतिरिक्त, अहलग्रेन को अमेरिकी सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में $1,095,031 का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
“अहलग्रेन को समय देना होगा क्योंकि उनका मानना है कि उनके क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता नहीं लगाया जा सकता है। यह मामला दर्शाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आईआरएस आपराधिक जांच में मेरी टीम के पास वित्तीय गतिविधि को ट्रैक करने के लिए विशेषज्ञता और उपकरण हैं, चाहे इसमें डॉलर, पेसोस या क्रिप्टोकरेंसी शामिल हो, ”आईआरएस-आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) के ह्यूस्टन फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट लुसी टैन ने कहा। . “यह मामला पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित पहला आपराधिक कर चोरी अभियोजन है। चूँकि क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें अधिक हैं, इसलिए इसकी बिक्री पर कर न चुकाने का प्रलोभन भी है। प्रलोभन से बचें और संघीय जेल से बचें।”
