फ्रांसीसी अधिकारियों ने रॉयटर्स की एक मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2024 तक क्रिप्टो एक्सचेंज में कथित मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड और अन्य अपराधों की जांच करते हुए, बिनेंस की जांच का विस्तार किया है।
बिनेंस ने आरोपों से इनकार किया है, एक ईमेल किए गए बयान में Coindesk को बताते हुए कि यह “इसके खिलाफ किए गए किसी भी आरोप से सख्ती से लड़ेंगे।”
जांच, जिसे पेरिस लोक अभियोजक के कार्यालय के डिवीजन जुनाल्को द्वारा खोला गया था, जो आर्थिक और वित्तीय अपराध को संभालता है, इसमें कथित अपराध शामिल हैं जो फ्रांस में हुए और साथ ही व्यापक यूरोपीय संघ (ईयू) भी थे। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पहली बार जून 2023 में “बढ़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग” और इससे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाओं के “अवैध” प्रावधान के लिए बिनेंस की जांच शुरू की। एएमएफ से नियामक अनुमोदन प्राप्त कियाफ्रांसीसी वित्तीय नियामक, 2022 में।
प्रवक्ता ने कहा, “बिनेंस को यह जानकर बहुत निराशा हुई है कि (जुनाल्को) ने इस मामले को संदर्भित करने का निर्णय लिया है, जो कि कई साल पुरानी है, आगे की जांच के लिए फ्रांसीसी न्यायपालिका को,” प्रवक्ता ने कहा।
2023 में प्रारंभिक जांच के समय समाचार टूट गया, तत्कालीन-सीईओ चांगपेंग “सीजेड” झाओ ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट “एफयूडी” कहा और फ्रांस में अपनी उपस्थिति के लिए बिनेंस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसे झाओ ने एक्सचेंज का “यूरोप में फ्लैगशिप सेंटर” कहा।
पिछले अप्रैल में, झाओ को अमेरिका में चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जो कि एक पर्याप्त जानने वाली-कबाड़ (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) शासन को लागू करने में विफल रही थी, इस प्रकार बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन किया गया था। बिनेंस ने बीएसए और प्रतिबंधों के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी दोषी ठहराया, और आरोपों को निपटाने के लिए जुर्माना और दंड में $ 4.3 बिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत हुए।
अमेरिकी अभियोजकों के साथ झाओ की याचिका के हिस्से के रूप में, वह बिनेंस के सीईओ के रूप में पद छोड़ने के लिए सहमत हुए। एक्सचेंज ने तब से एक पूर्व नियामक रिचर्ड टेंग को सीईओ के रूप में नामित किया है। एक्सचेंज के टेंग के अधिग्रहण के बाद से, बिनेंस ने कहा कि उसने अपने अनुपालन प्रयासों को आगे बढ़ाया है, हेडकाउंट को बढ़ावा दिया है और इसके खर्च को लगभग 40% साल-दर-साल बढ़ा दिया है।
