जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हेक्स के संस्थापक रिचर्ड हार्ट ने अपंजीकृत क्रिप्टो प्रसाद के माध्यम से $ 1 बिलियन से अधिक उठाया और $ 12 मिलियन से अधिक के निवेशकों को धोखा दिया। दिल, जिसका असली नाम रिचर्ड शूएलर है, पर भी लक्जरी वस्तुओं पर पैसा खर्च करने का आरोप लगाया गया था।
न्यायाधीश कैरोल बागले अमोन ने कहा कि मामला तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि एसईसी यह स्थापित करने में विफल रहा था कि अमेरिका ने हार्ट की क्रिप्टो गतिविधियों पर अधिकार क्षेत्र किया था। न्यायाधीश ने कहा कि गतिविधियाँ वैश्विक थीं और विशेष रूप से यूएस-आधारित निवेशकों को लक्षित नहीं करती थीं।
अमेरिकी सीनेटर ने क्रिप्टो एटीएम धोखाधड़ी को रोकने के लिए बिल का परिचय दिया
इलिनोइस सीनेटर डिक डर्बिन ने अमेरिका में क्रिप्टो एटीएम मशीन धोखाधड़ी को लक्षित करने वाले कानून का प्रस्ताव रखा। सीनेटर ने कहा कि अमेरिका में 30,000 मशीनों के बीच क्रिप्टो एटीएम धोखाधड़ी का एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस वजह से, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करने के लिए धोखाधड़ी के खिलाफ गार्ड्रिल रखने के लिए क्रिप्टो एटीएम फ्रॉड प्रिवेंशन एक्ट पेश किया।
डर्बिन ने कहा कि बिल को ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं को घोटालों के बारे में चेतावनी देने और उनकी मशीनों के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी को रोकने के लिए “उचित कदम” लेने की आवश्यकता होगी। बिल इस तरह के घोटालों का शिकार होने पर उपभोक्ताओं को खो जाने वाली राशि को सीमित करने के लिए भी उपाय करेंगे।
ओकेएक्स दोषी ठहराता है, डीओजे शुल्क को निपटाने के लिए $ 505 मिलियन का भुगतान करता है
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ओकेएक्स ऑपरेटर औक्स केयस फिनटेक ने अमेरिका के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन में एक बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए दोषी ठहराया। इस मामले को हल करने के लिए इकाई जुर्माना में $ 500 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए सहमत हुई।
कंपनी ने पेनल्टी में $ 84 मिलियन का भुगतान करके और संस्थागत ग्राहकों से अर्जित फीस में $ 421 मिलियन का भुगतान करके आरोपों का निपटान किया। OKX ने कहा कि कंपनी ने स्वीकार किया कि कुछ अमेरिकी ग्राहकों ने विरासत अनुपालन अंतराल के बीच कंपनी के वैश्विक मंच पर कारोबार किया था।
अपबिट ऑपरेटर डनमू फाइलें व्यावसायिक प्रतिबंधों को पलटने के लिए मुकदमा करता है
अपबिट ऑपरेटर डनमू ने देश के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) के एक प्रभाग, दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जो इसे लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देता है। डनमो ने कहा कि उसने 27 फरवरी को एक मुकदमा प्रस्तुत किया था, जिसमें एफआईयू से आंशिक निलंबन आदेश को पलटने की मांग की गई थी। इसके अलावा, कंपनी ने FIU प्रतिबंधों के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया।
यह सूट नए ग्राहकों की सेवा पर तीन महीने के प्रतिबंध के साथ FIU के अनुमोदन के लिए कंपनी की प्रतिक्रिया है। इसने नए उपयोगकर्ताओं के लिए बाहरी लेनदेन को संसाधित करने से एक्सचेंज को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि, मौजूदा ग्राहक अप्रभावित रहते हैं।
अमेरिकी सांसदों ने क्रिप्टो कर नियम को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव दिया
अमेरिकी सांसदों ने “डीईएफआई ब्रोकर नियम” को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, जिसके लिए ब्रोकर्स को आंतरिक राजस्व सेवा के लिए क्रिप्टो लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। 5 दिसंबर को अनुमोदित विनियमन, विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों को शामिल करने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार करता है और जनादेश को शामिल करता है कि दलाल क्रिप्टो बिक्री से सकल आय का खुलासा करते हैं। इसमें लेनदेन में शामिल करदाताओं के बारे में जानकारी शामिल है।
डेफी एजुकेशन फंड के सीईओ मिलर व्हाइटहाउस-लेविन ने कहा कि नियम एक असंवैधानिक ओवररच है और इसे पलटने की जरूरत है। उन्होंने उन लोगों से आग्रह किया जो अमेरिका को “वित्तीय नवाचार के लिए हब” के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और तेजी से कार्य करने और “गुमराह नियम” को पलटने के लिए।
