के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन यूरोपोल ने एक आपराधिक नेटवर्क को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है जो अपने मुनाफ़े को प्रबंधित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर निर्भर था।
छापेमारी इसमें छह देशों का सहयोग शामिल है परिणामस्वरूप नौ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.
यह भी परिणामस्वरूप विभिन्न संपत्तियों को जब्त कर लिया गयाजिसमें विलासिता की वस्तुएं, सोना, €35,000 नकद और €25 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं – जो $26.23 मिलियन के बराबर है। संयुक्त रूप से, जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य था अनुमानित €27 मिलियन, $28.33 मिलियन के बराबर.
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जांच, जो वर्षों तक चली, भूमिगत वित्तीय सेवाओं के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसने मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर धन शोधन को सक्षम बनाया। यूरोपोल इन समूहों को “भूमिगत बैंकर” के रूप में वर्णित कियाअवैध धन की उत्पत्ति को छुपाने के लिए परिष्कृत प्रणालियों का संचालन करना।
यह सहयोग एक ब्रिटिश संदिग्ध की ओर इशारा किया गया जिसके बारे में माना जाता है कि वह अवैध वित्तीय अभियान चला रहा था दक्षिणी स्पेन में एक आपराधिक समूह से जुड़ा हुआ।
आगे की जांच के बाद नवंबर 2024 में स्पेन के मलागा में छापा मारा गयासंयुक्त राज्य अमेरिका, बुल्गारिया, बेल्जियम और नीदरलैंड में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से।
ऑपरेशन के दौरान, जांचकर्ता “एक सेवा के रूप में अपराध” की पेशकश के रूप में वर्णित कई वित्तीय प्रणालियों का खुलासा हुआ. इन सेवाओं ने अपराधियों को पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के रडार के तहत धन हस्तांतरण और शोधन के तरीके प्रदान किए।
जैसे ही यूरोपोल ने यूरोप में आपराधिक क्रिप्टो संचालन को बाधित किया, नाइजीरिया के ईएफसीसी ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में सुअर वध घोटाले से जुड़े 792 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ईएफसीसी ने घोटाला नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे किया? पूरी कहानी पढ़ें.
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
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